यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने पाकिस्तान नेशनल बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 55 मिलियन डॉलर यानी करीब 414 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह पाकिस्तान के किसी बैंक पर अब तक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.
फेडरल रिजर्व बोर्ड (एफआरबी) ने गुरुवार को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उल्लंघनों के लिए 20.4 मिलियन अमरीकी डॉलर के जुर्माने की घोषणा की. एफआरबी ने कहा कि यह कार्रवाई न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा की गई कार्रवाई के संयोजन में है
उन्होंने आगे कहा, “विदेशी बैंक जिनके पास न्यूयॉर्क में संचालन के विशेषाधिकार हैं, उनके पास प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने का भी दायित्व है. विभाग वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना आगे भी जारी रखेगा और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा के लिए तब तक कार्रवाई करता रहेगा जब तक उन दायित्वों को पूरा नहीं किया जाएगा”.