केरल पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
कुन्नूर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीपी सदानंदन ने कहा, मुहम्मद रियास, सी शफीक, मुनव्वरअली और मुहम्मद शफीक को निवेशकों के करोड़ों रुपये गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
सदानंदन ने कहा कि आरोपियों ने फर्जी कंपनी के नाम से चला रहे एक वेबसाइट के जरिये निवेशकों के करीब 100 करोड़ रुपये ले लिए।
पुलिस ने बताया कि करीब 40 करोड़ रुपये एक आरोपी के खाते से 32 करोड़ रुपये दूसरे आरोपी के खाते से लेनदेन हुआ है।
पुलिस ने बताया कि करीब 40 करोड़ रुपये एक आरोपी के खाते से 32 करोड़ रुपये दूसरे आरोपी के खाते से लेनदेन हुआ है।
मल्लापुरम में ऐसे ही एक मामले जांच कर रही केरल पुलिस की अपराध शाखा ने हाल ही में निषाद के खाते को फ्रीज कर दिया था, जिसमें 34 लाख रुपये थे। निषाद पहले एक बार गिरफ्तार हो चुका है।